CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO
Jet ski e carros de alto padrão são apreendidos em ação da Polícia Civil em Venâncio
Ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão vinculados a investigação sobre movimentação de valores do tráfico
Tag lavagem de dinheiro
Notícias
Ex-mulher de Dieike, Sílvia Mello desabafa: "Eu nunca fiz nada de errado"
Por Alvaro Pegoraro e Ismael Stürmer Um dos alvos da Operação Enxuta, Sílvia Aparecida da Silva de Mello, de 42 anos, decidiu falar. Na tarde desta sexta-feira, 22, a ex-mulher de Dieke Andrigo de Mello, de 39 anos, esteve no complexo da Folha do Mate e Terra FM e concedeu uma entrevista exclusiva. Acompanhada pela […]
Polícia
Investigados por lavagem de dinheiro têm as prisões revogadas, pagam fiança e saem do presídio
Duas semanas depois de serem presos preventivamente, suspeitos de envolvimento em um esquema de descaminho e lavagem de dinheiro, os quatro investigados na ‘Operação Afluência’ receberam o direito de sair do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. A representação foi feita na tarde de quinta-feira, 14, pelo delegado Mauro Lima Silveira, titular da delegacia […]
Polícia
PF segue colhendo provas contra os investigados da Operação Afluência
O delegado Mauro Lima Silveira, titular da Polícia Federal (PF) de Santa Cruz do Sul confirmou, na manhã desta quarta-feira, 13, que os quatro indivíduos presos por suspeitas de envolvimento com uma organização criminosa de descaminho e lavagem de dinheiro, seguem recolhidos no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. Ele explicou que ainda há […]
Polícia
Suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro prestam depoimento; amanhã outros 15 serão ouvidos
O delegado Mauro Lima Silveira e outros cinco colegas da Polícia Federal estão desde as 9h desta quarta-feira, 6, envolvidos nas oitivas dos quatro presos e demais suspeitos de envolvimento em um esquema de descaminho e lavagem de dinheiro, que tinha como base Venâncio Aires e movimentava cerca de R$ 100 mil por dia com […]
Notícias
Envolvidos em esquema que movimentava R$ 100 mil por dia serão ouvidos na quarta-feira
O delegado Mauro Lima Silveira confirmou, na tarde desta terça-feira, 5, que os quatro investigados na Operação Afluência e que estão recolhidos no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, serão ouvidos amanhã, 6. O quinto indivíduo que teve a prisão preventiva decretada segue foragido. As oitivas serão feitas através de vídeo-chamadas, sem a necessidade […]
Polícia
Envolvidos em esquema que movimentava R$ 100 mil por dia seguem presos
Seguem no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul os quatro suspeitos de envolvimento em um esquema que movimentava cerca de R$ 100 mil por dia. Eles foram presos na quinta-feira, 30, em uma ação desencadeada pela Polícia Civil (PC) de Venâncio Aires e a Polícia Federal (PF). Dois empresários foram encontrados em suas casas, […]
Polícia
Fotos: Polícias Civil e Federal deflagram operação contra o descaminho e lavagem de dinheiro, em Venâncio
Atualizado às 10h50min Mais de cem agentes das Polícias Civil e Federal participam, nesta quinta-feira, 30, de uma operação, chamada Operação Afluência, que apura o descaminho e a lavagem de dinheiro. A deflagração da Operação Afluência ocorre nos municípios de Venâncio Aires, Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Aceguá, Bagé, Jaguarão, Pelotas, Morro Redondo, nas cidades […]
Notícias
Justiça de Venâncio manda fechar posto de combustíveis que teria relação com a lavagem de dinheiro
Agentes da Polícia Civil, juntamente com o delegado Vinícius Lourenço de Assunção e o promotor Pedro Rui da Fontoura Porto cumpriram uma ordem judicial, na tarde desta terça-feira, 13, em Venâncio Aires. O documento expedido pela 2ª Vara Judicial determinou a suspensão das atividades comerciais do posto De mais Comércio de Combustíveis e D Mais […]
Polícia
Delegacia responsável pela operação Enxuta poderá ficar com 50% do valor dos bens apreendidos
Na próxima semana, o delegado Vinícius Lourenço de Assunção se reúne com o promotor Pedro Rui da Fontoura Porto para tratar sobre o pagamento das prestações de inquilinos de imóveis apreendidos na operação Enxuta. O titular da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) observa que muitas pessoas estão entrando em contato com ele e […]