PF combate crimes contra o sistema financeiro; um mandato é cumprido em Mato Leitão

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 7, a 3ª fase da Operação Apateón, que tem como objetivo reprimir crimes contra o sistema financeiro. Durante a deflagração, policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. As ordens judiciais, expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, foram cumpridas em Mato Leitão/RS, em Vera Cruz/RS e em Registro/SP.

A investigação teve início em agosto de 2023, a partir de denúncia que indicava que um grupo criminoso estaria obtendo, mediante fraude, financiamentos de determinada instituição financeira. Os criminosos simulavam a compra e venda de algum bem, usavam dados cadastrais de terceiros e obtinham, de forma fraudulenta, a liberação de valores perante o banco lesado.

Na primeira fase da operação de combate a crimes contra o sistema financeiro, as ordens judiciais foram em desfavor de um lojista que usou uma empresa vinculada ao seu nome para obter, pelo menos, 11 contratos de financiamentos fraudulentos e de um dos beneficiários do esquema. A segunda fase da operação mirou em dois irmãos que seriam os destinatários finais de parte dos valores obtidos mediante fraude. Já na terceira fase da operação, o foco é um investigado de atuação proeminente no cenário nacional de fraude na obtenção de financiamento contra instituições financeiras.

Apenas o investigado alvo desta terceira fase, localizado em Registro/SP, estaria envolvido em 80 contratos fraudulentos de obtenção de financiamento de veículos. Tais contratos, firmados apenas com uma única instituição financeira, perfazem um montante de mais de R$ 4 milhões.

Com esta terceira fase ostensiva, ao total, a investigação da PF já cumpriu nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária. Até a segunda fase da operação, dois veículos foram apreendidos e valores foram bloqueados das contas bancárias dos investigados.

Fonte: Polícia Federal